Bolivia está cerca de salir la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), informó este viernes el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza.
Asimismo, destacó los avances en el cumplimiento de las observaciones planteadas por el grupo internacional en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Nosotros ya estamos más cerca de salir de la lista gris de lo pensado. Estamos haciendo un trabajo arduo 24/7 con la UIF y todos los técnicos y equipo legal que tenemos”, dijo la autoridad citada por Erbol.
En junio de 2025, durante el gobierno de Luis Arce, la GAFI incluyó a Bolivia en su lista gris de países bajo mayor vigilancia por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En esa oportunidad, autoridades informaron que la razón principal de esa medida era porque el país no cuenta con una ley que incorpore técnicas especiales de investigación, como las recomendadas por el estándar internacional, lo que limita la eficacia de las autoridades nacionales en la persecución de delitos financieros complejos.
Sin embargo, según Barboza, el país cumplió ya con más del 90% de las acciones exigidas y se comprometió a aplicar medidas correctivas.
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Normas
Asimismo, explicó que varias de las observaciones del organismo internacional corresponden a la gestión anterior y que actualmente están regularizando e implementado una nueva normativa.
En ese contexto, dijo que se aprobó un decreto supremo que establece la supremacía nacional de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Barboza hizo alusión al Decreto Supremo 5665 que “declarar prioridad nacional e interés público la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, además de promover el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
En ese marco, indica que la UIF coordinará las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales.
