El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, reveló nuevos elementos de la investigación contra Luis Marcelo Arce Mosqueira.
El hijo del expresidente Luis Arce es investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, conocido también como blanqueo de capitales.
García informó que las investigaciones identificaron propiedades, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y transferencias internacionales vinculadas con personas relacionadas con Arce Mosqueira.
“Este tipo penal es conocido mundialmente como blanqueo de capitales, a través de donde las personas generan movimientos económicos utilizando a terceros”, explicó en entrevista con Radio Panamericana.
Según la autoridad, la Fiscalía amplió recientemente la imputación contra dos personas que presuntamente actuaban como terceros para realizar movimientos económicos vinculados con el principal investigado.
“Vendrían a ser como los denominados palos blancos, como los terceros que generaban los movimientos económicos provenientes de dinero ilícito”, afirmó García en entrevista con Panamericana.
El viceministro cuestionó que el juez Juan José Quiroz haya suspendido la audiencia de medidas cautelares de esas dos personas y la haya reprogramado para el 6 de octubre.
Mientras tanto, según García, el mismo juez otorgó a Arce Mosqueira medidas cautelares sustitutivas, incluida una fianza de Bs 200.000.
La autoridad consideró que esas decisiones generan preocupación porque podrían afectar el desarrollo de las investigaciones y el rastreo de los recursos presuntamente vinculados con el caso.
Propiedades y vehículos bajo investigación
García informó que las investigaciones ampliaron el registro de bienes presuntamente relacionados con el esquema investigado.
Entre los hallazgos mencionó un predio de más de 500 hectáreas ubicado en Villamontes, en el departamento de Tarija, además de vehículos adquiridos recientemente.
“Se ha observado la adquisición de una propiedad en Villamontes, en el departamento de Tarija, de más de 500 hectáreas”, señaló.
También mencionó un BMW modelo 2025, una Toyota Land Cruiser 2021, una vagoneta GAC y una camioneta Ford Ranger.
A estos bienes se suman transacciones económicas hacia Uruguay y la información sobre un edificio en construcción en Santa Cruz.
Según García, el inmueble tendría más de 50 departamentos y forma parte de los elementos que deben ser esclarecidos durante la investigación.
La autoridad señaló que estos movimientos patrimoniales forman parte del rastreo financiero destinado a establecer el origen de los recursos.
Investigación apunta a exfuncionarios de YPFB
El viceministro también reveló un elemento relacionado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según García, una de las personas investigadas como presunto “palo blanco” de Arce Mosqueira fue funcionario de la estatal petrolera hasta noviembre de 2025.
Durante los allanamientos realizados en distintos domicilios, los investigadores encontraron documentación y dispositivos vinculados con YPFB.
“Se ha encontrado incluso papel membretado, memorias y dispositivos electrónicos, de la empresa estatal”, afirmó García.
Para la autoridad, estos elementos obligan a establecer si existió una relación entre los movimientos económicos investigados y funcionarios o exfuncionarios de la petrolera estatal.
“Hay una vinculación entre YPFB con este tipo de manejos económicos, y esto también tiene que descubrirse en la investigación”, sostuvo.
García explicó que la pesquisa debe determinar qué relación tuvieron esas personas con las decisiones administrativas adoptadas dentro de YPFB.
“Vemos la participación de funcionarios y exfuncionarios de YPFB, y esta es la relación que se tiene que descubrir, qué tanto tenían que ver estas personas con las decisiones administrativas”, afirmó.
Según el viceministro, establecer esa relación permitiría determinar cómo habría operado financieramente la estructura investigada.
García cuestiona las medidas sustitutivas
El viceministro advirtió que la investigación debe continuar con el seguimiento de bienes, movimientos financieros y posibles vínculos entre los investigados.
García sostuvo que las medidas sustitutivas otorgadas a Arce Mosqueira podrían dificultar ese trabajo si existen riesgos de ocultamiento o alteración de información.
“Este rastreo puede verse afectado, alterado, ocultado”, afirmó al referirse a los riesgos que, según su criterio, podrían generarse durante la investigación.
La autoridad aclaró que sus observaciones contra las decisiones judiciales no responden a una posición política, sino a criterios relacionados con el proceso investigativo.
“La observación que nosotros realizamos no es de tipo político, es de tipo jurídico, procesal”, sostuvo García.
A raíz de las decisiones adoptadas por el juez Quiroz, el Viceministerio realizó un relevamiento de actuaciones anteriores de ese juzgado.
García afirmó que durante esa revisión identificaron otros dos casos que consideran complejos y que serán objeto de investigación.
Según explicó, uno está relacionado con una persona buscada en Perú que habría recibido medidas sustitutivas.
El segundo corresponde a una actuación judicial vinculada con el caso del Banco Fassil, cuyos antecedentes también serán revisados por las autoridades.
La investigación contra Arce Mosqueira continúa mientras el Ministerio Público busca establecer el origen de los recursos, el papel de los presuntos testaferros y una eventual conexión con funcionarios o exfuncionarios de YPFB.
